上海峰京律师事务所张严锋律师办理王某走私成品油一案，法院采纳张严锋律师意见，认定其为从犯判处其缓刑二年。
刑事判决书
案号：（2020）xx刑初xx号
公诉机关A市人民检察院
被告人李B，
被告人林C，
被告人张D，
被告人王某1，男，1981年11月21日出生，汉族，户籍地浙江省舟山市，住浙江省舟山市。
辩护人张严锋，上海峰京律师事务所律师。
被告人王E，
被告人李F，
A市人民检察院刑诉〔2020〕XX号起诉书指控被告人李B、林C、王某1、王E、李F犯走私普通货物罪，被告人张D犯走私普通货物罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于2020年2月7日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。A市人民检察院第三分院指派检察员沈某某出庭支持公诉，被告人李B及其辩护人，被告人林C及其辩护人，被告人张D及其辩护人，被告人王某1及其辩护人张严锋，被告人王E及其辩护人，被告人李F及其辩护人到庭参加诉讼。在审理期间，经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。
A市人民检察院起诉指控，2018年10月26日，被告人林C受被告人李B雇佣，被告人李B、王某1、张D、王E、李F、舒纪国(另案处理)受他人雇佣，由李B担任管事、林C担任船长、张D担任轮机、王某1担任大副、王E担任二副、李F担任水手、舒纪国担任水手兼任厨师登上“汇航8”船，次日晚到达我国领海外水域(东经124°30′北纬30°50′附近)接驳柴油。同月28日21时许“汇航8”船返航时被A海警局查获。上述被查获的柴油，经计量、鉴定，符合车用柴油相关指标要求，共计591.486吨；经认定、计核，偷逃税款人民币1,713,818.94元(以下币种均为人民币)。到案后，被告人李B、林C、张D、王某1、王E如实供述了上述犯罪事实，被告人李F对其参与的事实予以供述，但否认主观明知。
2019年1月4日，被告人张D经他人雇佣登上“顺风168”船担任轮机员，伙同邱进宝等人(均另案处理)从浙江省舟山市沈家门附近水域出发，次日晚至我国领海内东经122°13′北纬31°31′附近水域，在明知无合法手续的情况下购买柴油，期间张与其他水手一同拉油管。同月6日，“顺风168”船返航时被查获，被告人张D与陈利(另案处理)乘坐小艇逃离。上述被查获的柴油，经计量、鉴定，符合车用柴油相关指标要求，共计525.307吨；经认定，国内市场批发价格为6,000元/吨。2019年9月12日，张D主动至A海警局投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。
为支持上述指控事实，公诉机关出示了证明上述指控事实的相关证据，认为被告人李B、林C、张D、王某1、王E、李F共同驾船至我国领海外水域接驳柴油591余吨，并以绕关方式走私入境，偷逃应缴税额171万余元，数额巨大，其行为均已构成走私普通货物罪。被告人张D明知是犯罪所得，仍伙同他人予以转移，数额达315万余元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张D在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在走私普通货物的共同犯罪中，被告人李B系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林C、张D、王某1、王E、李F均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，张D系从犯，应当从轻或减轻处罚。六名被告人到案后如实供述走私普通货物的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人张D犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪后能够主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。据此提请本院依法审判。
六名被告人及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议。
被告人李B的辩护人认为，李B虽系主犯，但其受人雇佣拿固定工资，案发时也未获得任何收益，其具有坦白情节，因法律意识淡薄才犯罪，查获的柴油均已被扣押，社会危害性较小，希望法庭对李B从轻处罚。
被告人林C的辩护人同意公诉人有关从犯、坦白情节的意见，还认为林C受人招募上船，主观恶性较小，涉案柴油已被扣押，未造成国家税款损失，社会危害性较小；林C担任船长完全是出于航海需要，与传统意义上起指挥作用的船长不同，作用较小，系从犯，希望法庭对林C减轻处罚。
被告人张D的辩护人认为，关于“汇航8”船一节的犯罪事实，因张D法律意识淡薄，接到中介电话介绍工作后未产生怀疑，不了解船舶出海运油需要有资质等，在船上作用较小，接油时仅帮忙拉油管，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。关于“顺风168”船一节的犯罪事实，张D原本到“顺风168”船上修船，后经邱进宝劝说又接到他人电话威胁，故抱有侥幸心理上船接驳油，在船上作用较小，所接驳油的重量、数额等均不在其掌控内，系从犯，其余同案犯均已被判处较轻刑罚，其相对于船长陈利作用更小，其因害怕失去人身自由，家中病重父亲无人照顾，被查获后逃离，但之后能主动投案，具有自首情节。张D系初犯，无前科劣迹，家庭困难，系家中唯一劳动力，查获的柴油已被扣押，未造成国家税收损失，希望法庭对张D适用缓刑，让其早日回归社会。
被告人王某1、王E、李F的辩护人均同意公诉人有关从犯、坦白情节的意见，还认为王某1、王E、李F系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，且缴纳了部分罚金，希望法庭对三人减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2018年5月，被告人李B受人雇佣，出面租赁“汇航8”船，同年10月26日，被告人林C受被告人李B雇佣，王某1、张D、王E、李F、舒纪国(另案处理)受他人雇佣，由李B担任管事、林C担任船长、张D担任轮机、王某1担任大副、王E担任二副、李F担任水手、舒纪国担任水手兼任厨师登上“汇航8”船，林C根据李B给其的坐标方向驾驶船只从浙江舟山沈家门附近水域出发，期间王某1、王E轮流辅助林C驾船，次日晚到达我国领海外水域(东经124°30′北纬30°50′附近)，在未履行合法进口手续的情况下，王某1、王E、李F、张D等人共同拉油管，从该处停泊的一艘不明国籍的大船上接驳柴油。同月28日21时许，被告人林C等人驾驶装载涉案柴油的“汇航8”船返航行驶至东经122°02′北纬31°22′附近水域时，被A海警局查获。上述被查获的柴油，经中国检验认证集团A有限公司计量、鉴定，符合车用柴油相关指标要求，共计591.486吨；经A市价格认证中心认定及浦江海关计核，偷逃税款1,713,818.94元。到案后，六名被告人如实供述了上述犯罪事实，被告人李F在审查起诉阶段否认其主观明知，但当庭予以如实供述。
2019年1月4日，被告人张D经他人雇佣登上“顺风168”船担任轮机员，伙同邱进宝等人(均另案处理)从浙江省舟山市沈家门附近水域出发，次日晚至我国领海内东经122°13′北纬31°31′附近水域，在明知无合法手续的情况下购买柴油，期间张D与其他水手一同拉油管。同月6日，“顺风168”船返航至A长江口水域被A海警局查获，被告人张D与陈利(另案处理)乘坐小艇逃离。上述被查获的柴油，经中国检验认证集团A有限公司计量、鉴定，符合车用柴油相关指标要求，共计525.307吨；经A市价格认证中心认定，国内市场批发价格为6,000元/吨。2019年9月12日，张D主动至A海警局投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经当庭质证、查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.侦查机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《工作情况说明》《抓获经过》《现场笔录》等书证，与各被告人的供述相互印证，证实本案的案发经过及各被告人的到案经过。
2.侦查机关出具的《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《AIS信息照片》《船舶照片》《油舱照片》《计量现场照片》《现场笔录》《提取笔录》《油样照片》《船舶及油舱照片》等书证，证实涉案船只、柴油及手机等物品被依法扣押，及本案计量、提取现场的情况。
3.福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》及所附的手机电子数据，侦查机关调取的船舶基本信息及相关刑事摄影照片，《定金协议》《船舶光租合同》《汇航8接油位置N30°50’E124°30’定位说明》等书证，证人刘某某、朱某1、李某1、朱某2的证言，与各被告人的供述相互印证，证实被告人李B受人雇佣出面租借“汇航8”船，李B等人共同驾船至我国领海外接驳柴油后绕关走私入境的事实。
4.侦查机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《到案经过》《情况说明》《案发经过表格》《在逃人员登记表》《关于“N31°31.530E122°13.460”定位说明》及调取的船舶基本信息，另案处理人员邱进宝、陈利、马光伟、陈志康等人的供述，与被告人张D的供述相互印证，证实被告人张D作为轮机员，伙同他人共同驾船从舟山市沈家门出发至附近水域收购无合法手续、来源不明的柴油，并意图运回A销售的事实。
5.中国检验认证集团A有限公司出具的《重量证书》《检验报告》《检测报告》，A市价格认证中心出具的《价格认定结论书》以及A浦江海关出具的《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》等书证，证实李B等人绕关走私柴油偷逃应缴税款的事实，以及涉案柴油的性质、重量等情况；中国检验认证集团A有限公司出具的《重量证书》《品质证书》，A市价格认证中心出具的《价格认定结论书》的书证，证实被告人张D等人所收购的来源不明的柴油的性质、重量及价格的事实。
6.被告人李B、林C、张D、王某1、王E到案后基本供认上述犯罪事实，被告人李F到案后对其参与的事实予以了供述，审查起诉阶段否认主观明知，但当庭供认全部犯罪事实。
7.侦查机关调取的《户籍证明》，浙江省临海市人民法院《刑事判决书》，A市浦东新区人民法院《刑事判决书》，舟山市公安局普陀区分局《公安行政处罚决定书》等书证，证实各被告人的自然身份状况、被告人李B和王某1的前科劣迹情况以及相关另案处理人员的处理情况。
本案审理期间，被告人张D、王某1、王E和李F分别向本院缴纳了三万元、五万元、二万元和二万元。
本院认为，被告人李B、林C、张D、王某1、王E、李F为牟取非法利益，违反海关法规，逃避海关监管，共同驾船至我国领海外水域接驳柴油591余吨，并以绕关方式走私入境，偷逃应缴税额171万余元，数额巨大，其行为均已构成走私普通货物罪；被告人张D明知是犯罪所得收益，仍伙同他人予以转移，数额达315万余元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。被告人张D在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，起诉指控的罪名成立，本院予以支持。在走私普通货物的共同犯罪中，被告人李B起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林C、张D、王某1、王E、李F起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，张D系从犯，应当从轻或者减轻处罚。六名被告人如实供述走私普通货物的犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人张D犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪后能主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李B曾因犯开设赌场罪被判处过刑罚，酌情从重处罚；六名被告人当庭自愿认罪，被告人张D、王某1、王E、李F于庭前缴纳了部分罚金，酌情从轻处罚。鉴于六名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，本院决定对被告人李B从轻处罚，对被告人林C、张D、王某1、王E和李F减轻处罚，并对王某1、王E和李F适用缓刑。辩护人的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第(一)(二)项，第三百一十二条第一款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
一、被告人李B犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2024年6月16日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院一次缴纳。)
二、被告人林C犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月19日起至2022年3月17日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院一次缴纳。)
三、被告人张D犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2022年5月10日止。已缴纳罚金人民币三万元，其余罚金于本判决生效后一个月内向本院一次缴纳。)
四、被告人王某1犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币五万元，其余罚金于本判决生效后一个月内向本院一次缴纳。)
五、被告人王E犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二万元，其余罚金于本判决生效后一个月内向本院一次缴纳。)
六、被告人李F犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币二万元，其余罚金于本判决生效后一个月内向本院一次缴纳。)
七、扣押在案的走私成品油、犯罪分子所有的走私工具等予以没收。
王某1、王E、李F回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向A高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
二〇二〇年六月二十二日
沪公网安备 31011502003895号
