主　　题：汕头海关“国门利剑2017”联合专项行动开展情况暨侦破“1501”特大棉花走私案情况新闻发布会

时　　间：2017年7月14日15:00

地　　点：汕头海关

参加人员：汕头海关缉私局副局长罗益升，汕头海关缉私局办公室主任谷峰，汕头海关缉私局侦查二处副处长陈德明；汕头海关缉私局办公室工作人员；媒体记者

主 持 人：汕头海关缉私局办公室主任谷峰

议程安排：

（一）缉私局侦查二处副处长“1501”专案组组长陈德明介绍汕头海关侦破“1501”特大棉花走私案情况。

（二）汕头海关缉私局副局长罗益升通报汕头海关上半年开展“国门利剑2017”联合专项行动情况。

【主持人】：各位领导，各位媒体朋友们，下午好！欢迎大家参加汕头海关的新闻发布会，今天下午我们召开汕头海关侦破“1501”特大棉花走私案暨“国门利剑2017”联合专项行动开展情况新闻发布会，主要介绍我关成功侦破“1501”特大棉花走私案情况，以及今年以来根据海关总署统一部署，开展“国门利剑2017”联合专项行动，严厉打击走私违法活动的措施和成效。首先我介绍一下出席今天新闻发布会的海关领导及相关职能部门负责同志。他们是：汕头海关缉私局副局长罗益升，汕头海关缉私局侦查二处副处长陈德明。我是汕头海关缉私局办公室主任谷峰，今天的新闻发布会由我来主持。现在，汕头海关侦破“1501”棉花走私案暨“国门利剑2017”联合专项行动新闻发布会正式开始。今天新闻发布会议程主要有二项议程，下面进行第一项议程。首先，请汕头海关缉私局侦查二处副处长“1501”专案组组长向大家介绍“1501”特大棉花走私案的侦破情况。

【陈德明副处长】：各位媒体朋友，大家好！现在由我来向大家介绍“1501”特大棉花走私案的破获情况。

一、深度经营，成功开案

2015年初，我关缉私部门通过情报调研发现，在汕头关区备案的陆丰市新兴利、兴通、通利等3家纺织有限公司加工贸易进出口数据存在异常。随后，在前期摸查的基础上对该线索进行情报立案，充分运用网上缉私资源，综合采取各种侦查手段，进一步掌握卓氏团伙自2012年底至2014年6月，利用多家公司采用“道具货物”循环进出口的假核销手法，走私进口4万多吨未梳棉花的嫌疑。

2016年10月底，开案时机成熟。汕头海关组织警力120人，同时在广州、深圳、江门、汕尾等地开展查缉行动，8名主要目标人物悉数落网，搜获大量物证、书证和电子证据，抓捕行动取得圆满成功。

开案后，我关迅速抽调警力和稽查、加贸业务专家组成“1501”专案组，从货物流和资金流两方面入手，围绕查证擅自内销保税货物和假核销两个渠道开展侦查工作。今年5月10日，我关成功侦破该案，打掉以卓某为首的棉花走私犯罪团伙，该案案值8.43亿元，涉嫌偷逃税款约3.10亿元，由于案情复杂、影响重大，列海关总署缉私局一级挂牌督办案件。

二、攻坚克难完成案件定量查证工作

一是查明假核销手法与规模，查实团伙实际生产情况。通过对到案嫌疑人开展审讯攻坚，搜获该团伙藏匿的真、假帐册等109箱重要书证资料，成立单证清理小组，夜以继日对书证及电子数据开展清理、统计、分析、串并，同时调取涉案集团2012年以来的进出口货物报关单、手册备案资料等基础证据，对涉及的陆丰码头公司人员、承运进出口货物的司机等相关涉案人员展开调查，查明该集团在2012年10月至2014年5月间，利用道具货物，分两个阶段，使用同一批棉纱，反复进出口，虚假核销棉花进口保税额度共计4.38万吨的违法事实。

二是完成擅自内销保税棉花的定量取证工作。根据前期对销售棉花下家的摸查结果，先后组织外调警力5批41人次，兵分多路，克服工厂倒闭、转产、人去楼空等种种困难，前往广东、广西、湖北、湖南、福建、上海等6个省份17个地市，对该团伙2012年3月至2014年10月共计5万余吨进口棉花的去向开展全面查证。通过对梳理出近百家棉纱、棉花购买下家开展查证，对从银行调取的116个账户30多万条流水记录进行整合梳理，并搜集相关人员的证人证言，查实涉案团伙共向29家下家销售进口棉花总量为3.58万吨，销售资金达6.8亿元；证实1.33万吨进口棉花用于生产成的棉纱均系在国内进行销售，对全案侦破起到推动作用。

三是全面查清走私犯罪事实。经过7个月的艰苦侦办，现已查明：1999年以来，犯罪嫌疑人卓某在陆丰投资成立新兴利纺织有限公司，从事棉纺制品的生产销售活动，并开展进口棉花进料加工贸易业务，为逃避棉花进口的配额管理和申领到更多加工贸易手册以及扩大经营规模，卓某又成立了陆丰市兴通纺织有限公司、陆丰市通利纺织有限公司，上述三家公司均由同一班人员、在同一地点经营，对外通称“陆丰新兴利公司”。2012年10月至2014年6月间，为获取非法利润，卓某决定逃避海关监管，先后以上述三家公司名义向海关申领12本进料加工贸易手册，采取虚假出口保税制成品手法，使用同一批棉纱，反复进出口，虚假核销棉花进口保税额度共计4.38万吨，同时将该批保税进口的棉花及其制成品，在未向海关申报并缴纳税款的情况下，直接销售给国内客户或在境内自行处置。更为严重的是，涉案团伙雇用专业会计公司为其制作全套假帐册，以应付海关检查，逃避海关监管，企图掩盖其走私犯罪事实，严重扰乱我国农产品市场经济秩序和国家进出口秩序。

三、侦破意义重大

“1501”特大棉花走私案的侦破，极大地打击和震慑了走私分子，有力维护了我国进出口贸易秩序，净化了国内棉花市场的经营环境。该案于2017年5月10依法送汕头市人民检察院审查起诉。“1501”特大走私棉花案侦破情况就介绍到这里，谢谢大家！

【主持人】：谢谢陈德明副处长，现在进行会议第二项议程，请主发布人罗益升副局长通报汕头海关今年以来开展“国门利剑2017”联合专项行动的措施和成效。

【罗益升副局长】：各位媒体朋友，大家好！今年，根据海关总署的统一部署，全国海关将开展为期一年的打击走私“国门利剑2017”联合专项行动，严厉打击5个重点领域的走私违法活动：一是“洋垃圾”走私，重点打击工业废料、电子废物、生活垃圾、废塑料等固体废物走私违法活动；二是严厉打击农产品走私，继续保持对大米、玉米、牛羊肉等冻品、食糖等农产品走私的打击治理力度；三是严厉打击资源性产品走私，进一步加强对煤炭、矿产品等资源性产品的实际监管；四是严厉打击重点涉税商品走私，在打击传统区域、渠道、商品涉税走私活动的同时，加强对新兴领域、新型业态、新贸易方式衍生出的走私风险的分析研究，重点打击行业性、团伙性走私；五是严厉打击涉枪涉毒走私，加强对行邮、货运渠道的监管力度，深入推进禁毒缉枪堵源截流，强化与公安等部门的协作配合，坚决打击涉毒涉枪走私犯罪活动，切实维护社会安全稳定。

对此，汕头海关认真贯彻落实海关总署有关部署，以党建统领工作全局，紧密围绕打私中心工作，全面推进“国门利剑2017”联合专项行动。

截至目前，汕头海关今年共侦办刑事案件12宗，案值13.77亿元，涉税额8752.14万元(当前案值及当前涉税)；查办行政案件182宗，案值8554万元，涉税额845.38万元；刑事拘留23人次；执行逮捕2宗2人；累计上缴罚没收入1.1亿元。

一是抓住重中之重，狠打“洋垃圾”走私。严厉打击“洋垃圾”走私是“国门利剑2017”打私联合专项行动的重中之重。对此，我关根据海关总署开展打击废物走私“蓝天”专项行动的统一部署，多管齐下，多措并举，突出对货运渠道藏匿、伪报、假借或倒卖他人许可证等方式走私固体废物违法活动的打击力度。2017年6月13日凌晨，我关出动缉私警察172人，开展了代号为“1701”的打击走私固体废物专项行动，在汕头、深圳、广州、惠东等地同时开展收网行动，16名预定目标人物悉数落网，现场查扣废塑料、废五金2000多吨，扣押书证以及电子证据材料一大批，一举打掉固体废物走私团伙5个。经初步查证，该案涉及固体废物约8.5万吨，案值约人民币10亿元，这是我关成立以来查获的最大一宗废物走私案。该案的成功破获，是我关贯彻落实习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指示的重大举措，对规范我国固体废物生产加工行业、打击不法分子违法犯罪活动、全力保障国家生态环境安全和人民群众生命健康具有重要意义。

二是加快大要案的侦办工作。我关在以开展“国门利剑2017”联合专项行动为主线的同时，强化在办案件的破案攻坚和深挖扩线，扎实推进“1501”走私棉花大案的侦办工作，5月10日依法将该案移送汕头市人民检察院审查起诉。该案案值8.4亿元，涉税额3.1亿。海关总署胡伟副署长、总署缉私局刘晓辉局长对我关“1501”走私棉花大案的成功侦办予以充分肯定。坚持“以抓促投”，继续深入推进“1301”走私皮草货主系列案件的侦办。积极做好境外在逃涉案人员的回国投案工作。经过多方努力，成功劝返1名境外重点追逃人员回国投案，这是3月24日公安部“2017猎狐行动”推进会后第一个被成功劝返投案的境外在逃人员。

三是深入推进关区反走私综合治理工作。在打私工作中，我关充分发挥“联合缉私、统一处理、综合治理”的缉私体制优势，紧密依靠广东省委、省政府的统一领导，加强与粤东五市地方党政和打私办、公安、边防、海警等部门的执法协作，全力推进反走私综合治理。主动向地方政府通报全国海关缉私工作会议精神和我关打私工作有关情况。与粤东各市人民检察院和中级人民法院签订协作备忘录，加强反走私执法办案合作和监督，协商解决执法难点和瓶颈，提升案件办理效能。联合汕头市打私办出台《关于运输成品油涉案车辆协调处理意见》，加强与公安交警、工商、交通等部门的联系沟通，已将我关查获的9辆非法改装油罐车移交案发所在地的公安交警部门处理。加大沿海非设关地和进出境旅客渠道的日常防控与巡查，今年以来共组织警力1359人次开展持续巡查工作，查扣非法运载成品油1075吨，查获邮递、旅检渠道涉嫌走私珍贵动物及濒危动物制品案件4宗、枪支案件1宗，有效构筑了粤东地区反走私立体防线。

接下来，汕头海关将按照海关总署的统一部署，继续大力推进“国门利剑2017”联合专项行动的开展，保持打私高压态势，积极规范企业行为和市场秩序。将打击走私工作，从传统的经济、政治领域向社会、文化、生态领域全方位拓展，履行好经济政治领域职能，注重维护社会、文化、生态等领域的安全，全力维护我国进出口秩序和社会经济的健康快速发展。谢谢大家！